* Analisi della struttura organizzativa e dei sistemi di controllo interni

* Analisi dei processi di gestione per la ricerca dei rischi di reato:

• Risorse finanziarie
• Transazioni finanziarie
• Processi di approvvigionamento materie prime, beni servizi
• Gestione risorse umane
• Progettazione e produzione 
• Processi acquisizione, ordini, commesse, vendite
• Gestione pubblicità
• Rapporti con agenti procacciatori di affari, consulenti, professionisti

* Ricerca aree di rischio in rapporto ai reati previsti

* Definizione del modello organizzativo, adeguato alla prevenzione dei reati:

• Studio ed assunzione dei requisiti normativi
• Formulazione di un Codice etico
• Individuazione dei rischi e delle aree di vulnerabilità sull'organizzazione e sull'esercizio
• Graduazione delle priorità d'intervento
• Predisposizione delle misure per la prevenzione di rischi (protocolli, procedure, manuale delle regole di comportamento e linee sistemiche)
• Previsione e formalizzazione di un sistema sanzionatorio
• Informazione del personale sul modello e formazione delle risorse umane
• Programma di azioni di miglioramento
• Istituzione di un organismo autonomo di controllo e vigilanza

DEFINIZIONE DI UN SISTEMA ORGANIZZATIVO STRUTTURATO IN OTTICA DI GESTIONE PREVENTIVA DEI RISCHI: MINORI RISCHI - MINORICOSTI - PIU' EFFICIENZA